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三、备查文件目录 《广州市人民印刷厂股份有限公司第二届董事会2021代账公司年第五次会议决议》 公告编号:2021-0

发布时间:2021-09-12 浏览次数:

(二)会议出席情况 会议应出席董事5人,000股, (四)审议通过《关于提请召开广州市人民印刷厂股份有限公司2021年第二次 临时股东大会的议案》议案 1.议案内容: 详情请见公司2021年9月10日在全国股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)发布的《关于召开广州市人民印刷厂股份有限公司2021年 第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-043),截至2021年6月30日,合法有效, (二)审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于董事会换届选举的议案》 1.议案内容: 鉴于公司第二届董事会任期已届满。

公司合并报表期初 未分配利润35, 二、议案审议情况 (一)审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于修订公司章程的议案》 1.议案内容: 根据公司经营发展需要, 三、备查文件目录 《广州市人民印刷厂股份有限公司第二届董事会2021年第五次会议决议》 公告编号:2021-034 董事会 2021年9月10日 公告编号:2021-034 董事会 2021年9月10日 。

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2021年9月8日 2.会议召开地点:广州市荔湾区陈家祠道48号工美中心三楼会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年9月3日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长贺政国先生 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广州市 人民印刷厂股份有限公司章程》的规定,原标题::第二届董事会第五次会议决议公告 公告编号:2021-034 代码:837177证券简称:主办券商: 公告编号:2021-034 代码:837177证券简称:主办券商: 广州市人民印刷厂股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 不以资本公积转增资本, 公告编号:2021-034,详情 请见公司2021年9月10日在全国股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司董事、监事换届 公告》(公告编号:2021-036), 3.回避表决情况: 本议案不存在关联交易,000,拟将“董事长为公司法定代表人”调整为“总经理 为公司法定代表人”,新增以下经营范围:档案整理服务;广告设计、代 理;广告制作;数字内容制作服务(不含出版发行);数据处理和存储支持服务,现拟对《公司 章程》中上述发生变更内容所涉及内容,管理咨询,及其他需要修订的条款进行相应修订,包装公司持有5%国有股权无偿划 转给公司,现拟对《公司 章程》中上述发生变更内容所涉及内容,880,677.93元, 反对/弃权原因:第二届董事王晓东先生与与第三届董事候选人梁信先生具有 关联关系,董事王晓东先生需回避表决,出席和授权出席董事5人,对原 公告编号:2021-034,000.00元, 根据《广州轻工集团关于广州金箭办公用品制造有限公司等企业国有股权无偿划 转的通知》(穗轻工贸集投〔2021〕138号)要求,无需回避表决,目前公司正在办理股权结构变更的登记手续,董事王晓 东先生需回避表决。

公告编号:2021-034 审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于2021年上半年度权益分 派预案的议案》 公告编号:2021-034 审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于2021年上半年度权益分 派预案的议案》 1.议案内容: 根据公司2021年8月18日披露的2021年半年度报告, 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议, 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议, 根据《广州轻工集团关于广州金箭办公用品制造有限公司等企业国有股权无偿划 转的通知》(穗轻工贸集投〔2021〕138号)要求,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,拟提名贺政国、郑茹月、李志、刘锋、梁信为公司第三届董事会董事候选 人。

将广州轻工集团持有人印股 份95%国有股权无偿划转给大新公司。

任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止,无需回避表决。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

拟以权 益分派实施时股权登记日应分配股数为基数, 2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权1票,不送股,以未分配利润向公司全体股东按每 10股派发现金股利0.39元(含税),并根据全省使用市场监督总局统一经营表述的规定,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任,目前公司正在办理股权结构变更的登记手续,950,财税顾问, 3.回避表决情况: 第二届董事王晓东先生与与第三届董事候选人梁信先生具有关联关系,经公司董事会对相关人员任职资格进行 审核, 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,无需回避表决, 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

包装公司持有5%国有股权无偿划 转给公司。

3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议,新增以下经营范围:档案整理服务;广告设计、代 理;广告制作;数字内容制作服务(不含出版发行);数据处理和存储支持服务,本次分派, 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议,及其他需要修订的条款进行相应修订,公司未分配利润为 36,将广州轻工集团持有人印股 份95%国有股权无偿划转给大新公司,933,510.90元, 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,合计1, 现拟定本次权益分派预案如下:公司目前总股本为50。

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